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加拿大成洗陋规天国!抓四个放三个 打击洗陋规还靠美国 ...

2019-2-17 23:55|发布者: 熊孩子|查看: 189|评论: 0

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摘要:固然经常鼓励市民举报“洗陋规”,但被控罪的人实在只有27%。快要3/4是无罪开释,加拿大警方毕竟在干嘛?是不是这事还要靠美国?固然经常鼓励市民举报“洗陋规”,但被控罪的人实在只有27%。快要3/4是无罪开释,加拿 ... ...


固然经常鼓励市民举报“洗陋规”,但被控罪的人实在只有27%。快要3/4是无罪开释,加拿大警方毕竟在干嘛?是不是这事还要靠美国?



固然经常鼓励市民举报“洗陋规”,但被控罪的人实在只有27%。快要3/4是无罪开释,加拿大警方毕竟在干嘛?是不是这事还要靠美国?


洗陋规治罪 卑诗仅有1/4 安省只有6%


据一项观察数据表现,不但是卑诗省的洗钱案罪名难以建立,本国多数省份将洗钱者治罪的比例都很低,在被控告者中,近四分三获被无罪开释,安省入罪率更不敷6%。

根据加拿大统计局的数据分析,2000年至2016年间,加拿大的洗钱案件中共做出了321项有罪讯断,尚有约809宗案例被搁置、打消或被驳回,洗钱案的总治罪率仅为27 %。这个比例比其他犯罪要低得多,比方2017年的成人刑事案件中,约有63%末了乐成入罪。



加拿大成为洗陋规天国?


曾经在加拿大反洗钱羁系机构FINTRAC工作的金融犯罪专家、法务管帐师麦圭尔(Matt McGuire)以为,本国的洗钱案治罪率之低令人难以置信。加拿大素以稳固的金融体系著称,加上观察职员不肯意告状复杂金融犯罪或缺乏告状的资源,本国已成为洗钱者的“天国”。只管社会各界越来越多的号令,要求对卑诗省的洗钱和有构造犯罪睁开观察,但是新的数字表现,这个题目险些触及到本国的每个省份


Global电视台的观察网络了本国10个省份的洗钱案告状效果,此中包罗:据卑诗省司法厅的数据,在2002年至2018年间,共有50宗洗钱案件提交至卑诗省查察院。34名被告被控至少一项罪名,只有10人被判有罪(即入罪率仅约29.4%)。

据亚省司法厅的数据,亚省从2002年到2018年11月共提出422项洗钱控告,此中只有24项被判有罪,321项被打消、驳回、搁置或撤回,77项控告被归类为「其他」。


据安省司法厅的数据,2006年至2017年间,安省共提出3,133项洗陋规控告,但仅186项罪名被判建立(即入罪率仅约5.93%),约莫2,360项控告被判无罪,包罗那些因控告被搁置或打消而被无罪开释者。


爱德华王子岛2002年至2018年,有三宗与洗钱有关的案件,2006年两人被判有罪,2014年有1人被控两项罪名,但案件被驳回。


新斯高沙省在2005年至2018年间,共提出了63项洗钱控告,仅13项控告被判断有罪。


根据智库构造贺维学会(CD Howe Institute)的数据,洗钱在加拿大是一个数以十亿元计的大题目,涉案金额估计在50亿元到1,000亿元之间。


加拿大警方毕竟在干嘛?

Global电视台披露,自2012年以来,温哥华的房地产市场大概已洗掉多达50亿元陋规,令本地的房价扭曲,鸦片类药物泛滥。制定反洗钱尺度的国际羁系机构金融举措特殊工作组(Financial Action Task Force)的最新陈诉中,对加拿大告状洗钱者的本领提出了告诫。

■35岁前大温地产经纪马欣奇,客岁在波士顿认可帮忙洗陋规。资料图片


在已往的10年,已有十多个卑诗省民在美国被控洗陋规和被治罪,包罗洗陋规及为墨西哥一个非法团体运送现金的萨维恩(Ariel Savein),以及客岁在波士顿认可洗濯卑诗省贩毒所得款项的马欣奇(Omid Mashinchi)。警方专家表现,偶然把警方在加拿大网络到的证据交给美国政府更有用,由于美国有更大的大概把被告治罪。


究竟上,媒体Postmedia观察表现,在卑诗省,乐成检控洗陋规案件相称少见。不外,一些专门打引渡案件的状师以为,被控告犯有洗钱或贩毒等跨境恶行的加拿大人,应该在加拿大受审。


只管卑诗省至少两个夫君,几年前在华盛顿州被控洗陋规,但是他们现在仍在加拿大。地狱天使高级成员兰迪琼斯(Randy Jones)的孪生兄弟特里弗琼斯(Trevor Jones),在2011年被控告串谋分发可卡因以及洗陋规。加美两国政府上周都没有表现,是否已提出引渡受审要求。


打击洗陋规 还得靠美国?

帮派成员谢克(Glenn Sheck)被指在2007年至2012年期间,在美国和加拿大已洗濯数以百万元计犯罪所得款项。他于2017年11月被下令引渡到美国。谢克已提出上诉,聆讯将会在4月4日睁开。


温哥华警方发言人波蒂厄斯(Mike Porteous)称,卑诗省观察职员在观察涉及跨境犯罪的有构造罪犯时,常常与国际和其他国家警方互助。他以为,美国有更多与洗陋规和其他庞大恶行有关的法律,令到乐成检控的案件和百分比力高。


波蒂厄斯增补道,在加拿大检空国际贩毒和洗陋规罪,比在美国或澳洲等地为困难。他又称,当地警方常常与包罗国际机构在内的其他机构分享观察资料。

大温状师博廷(Gary Botting)代表一些被引渡到美国、面临洗陋规和其他控罪的客户。


他以为,如果卑诗省的当事人被控的罪名,纵然只有一部门被控在加拿大犯下,当事人应该在加国被告状。博廷指出,联邦司法部官员应该检察引渡要求,看看有关案件是否应该在加拿大提出告状。他常常在引渡聆讯上提出,倘若恶行有部门在加拿大发生,涉嫌与案件有关的卑诗省民应在加国被检控。
加拿大金融谍报网络机构金融生意业务及陈诉分析中央(FINTRAC),检察了在2000年至2014年期间,作出的洗陋规检控。


Postmedia根据加拿大《资讯自由法》取得的检察效果,犯罪所得险些全部来自与毒品有关的恶行和诈骗举动。究竟上,大部门在美国被判洗陋规罪名建立的卑诗省省民,比方团结国帮派首创人鲁切(Clay Roueche)涉及贩毒运动。

根据对数以百页计美国法院文件的检察,加拿大非法分子被指利用各种方法,把贩毒所得的现金运出境,包罗购买比特币、电汇和把现金藏在汽车潜伏处。温哥华警方发言人波蒂厄斯表现,无论出于何种缘故原由,如果案件在加拿大不能提出告状,这意味着要与美国和国际的警员和相干机构分享谍报。



司法独立,执法没法独立啊

打击洗陋规

照旧美国方法多!




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