按语：兰万灵丑闻余波未了，现又被揭出非洲政要在加国房市洗钱内幕。
【高度周刊（微信ID:RiseNews）高度见闻撰写】因魁北克修建公司兰万灵（SNC-Lavalin）向利比亚前向导人卡扎菲第三子萨阿迪贿赂引发的丑闻愈演愈烈之际，非洲政要在加国房市洗钱内幕也随之浮出水面。
根据团结国商业和发展集会的评估，全天下共有48个国家被定为最不发达国家，而在这此中非洲国家就占据34个，非洲的贫苦水平可谓是触目惊心。然而朱门酒肉臭，路有冻死骨，就在广大非洲大众连肚子都填不饱的时间，一些非洲政要却放肆敛财，在加拿大使用投资房地产作为洗钱工具，将本身的不义之财洗白，同时也彰显出加国房市和税务机制有很大毛病亟待弥补。
多伦多豪华公寓:卡扎菲家属的白手套
坦白地说，只管2011年利比亚内战竣事已有七年，昔日呼风唤雨的政治能人卡扎菲(Muammar Gaddafi)也早已走进汗青舞台，而且卡扎菲时期的利比亚相对于非洲其他国家而言，生存程度算是相对较高的，但是从洗钱本领来看，各人都是犹如一辙。尤其是多伦多的豪华公寓充当了卡扎菲家属洗钱白手套的脚色，对于研究非洲政要家属是如安在加国举行房产投资和转移产业，从中仍旧可以管中窥豹。
在萨阿迪谋划下，多伦多豪华公寓充当了卡扎菲家属洗钱白手套脚色
多伦多湖滨区（Harbourfront Toronto）堪称多伦多市内黄金地带，间隔市中央各大公司总部只有咫尺之遥，交通上更是多伦多公交和铁路体系总站地点地，而且景观也格外精美。从这里可以俯瞰多伦多地标电视塔，还可以摆渡去湖心岛，远眺多伦多最美的都会天涯线。就连多伦多人都不可思议的是，它居然名列加拿大旅游人气王第二名，仅次于尼亚加拉大瀑布，而且房价也寸土寸金，公寓均价在100万加元以上，吸引了无数名士在此处安家置业，因此也得以进入卡扎菲家属的视线。
卡扎菲的第三子萨阿迪(Al-Saadi Gaddafi)受西化水平较深，曾是利比亚足球协会主席，也是一位乐成的贩子，对于西方国家尤其是西欧比力向往，很早就开始做置业预备。2008年，萨阿迪耗资155万加元在多伦多湖滨区Harbour View Estates购买了一处豪华公寓，可以一览安大抵湖美景，同时可以或许享受公寓内部的高档办法，比方游泳池，篮球馆，网球馆和保龄球馆，号称绝对奢华的体验。
2008年，萨阿迪耗资155万加元在多伦多湖滨区Harbour View Estates购买了一处豪华公寓。
假如简朴来看，这个生意业务好像没有任何题目，但是在2011年利比亚内战期间，团结国安剖析通过决定，对卡扎菲家属举行制裁，而加拿大是团结国成员国之一，天然会实行安剖析决定，但是随之就发现，萨阿迪在多伦多有着如许一栋豪华公寓，而且本人还曾来过多伦多，加拿大当局竟然无从知晓，照旧靠媒体爆料才有所相识，那么在这中心又有着怎样的不可告人的机密呢?
原来在萨阿迪购买这套公寓的时间，并不是本人亲身出头，而是全程由来自蒙特利尔的一家修建公司SNC-Lavalin举行打理，而且萨阿迪机密到访多伦多也由该公司安保团队出头欢迎，作为回报，SNC-Lavalin公司拿到了利比亚当局在国内代价不菲的贸易条约。别的该公寓一样平常维护本钱也相称高，但是萨阿迪却是从瑞士银行账户转账，而且使用这套公寓作为幌子，以交纳管理费为由头，从事非法洗钱运动，乃至一度萌生过避难多伦多的动机，以此为家，阔别其时早已是黑白之地的利比亚。
除了湖滨区的这套豪华公寓外，萨阿迪好像对多伦多是情有独钟，他在市内的10 Navy Wharf Ct还拥有一处豪华公寓。根据公开记载可知，此前在萨阿迪高调露面多伦多期间，无论是洽商买卖照旧享受豪情夜生存，除了住在旅店外，萨阿迪多数时间就住在这里。从地理位置来看，此处的上风也绝不逊色，靠近士巴丹拿(Spadina)区，四周满是各国特色餐厅和集市，酒吧云集，而且固然号称豪华公寓，但均价在100万加元以下，可谓是物超所值，难怪萨阿迪这位三太子特殊偏好这处公寓。
除了湖滨区豪华公寓外，萨阿迪在多市内10 Navy Wharf Ct还拥有一处豪华公寓，乃至一度被卡扎菲假想为遁迹地。
就连卡扎菲本人都有过到加拿大遁迹的动机，而且将这套公寓视为安家场合，只不外当年加拿大疆域管理处和皇家骑警重申，只要卡扎菲落地就会被立刻逮捕，然后引渡到荷兰海牙国际刑事法庭，只好作罢。
而另据观察表现，萨阿迪还涉嫌使用假护照在加国房市举行违规操纵。1988年由于洛克比空难缘故原由，卡扎菲被以为是幕后黑手，为了抨击美国1986年对利比亚的轰炸，从而筹谋空难，在团结国安剖析主导下，通过了对利比亚实验全面制裁的法案，并对卡扎菲家属和当局高官颁布观光禁令。2003年利比亚公布放弃核武器并对洛克比空难熬害者眷属举行补偿，制裁和禁令也得以排除，利比亚同西方国家关系也有了大幅度改善。
不外卡扎菲家属早就留了一手，拥有多本假护照。如许就不难表明为什么加拿大当局此前对萨阿迪在多伦多的部门行踪一无所知，不光有专门公司帮助操纵，而且本人在收支境和房地产生意业务时全程利用假护照，以至于事发后有加国媒体去公寓采访其他住民和地产经纪，当听说卡扎菲儿子也在内里住的消息后，都不禁理屈词穷，感觉难以置信。
魁北克:非洲政要家属贪腐洗钱重灾区
假如说卡扎菲家属只是冰山一角，那么魁北克就绝对称得上是重灾区了。由于汗青缘故原由，法国曾经是和英国一样并驾齐驱的殖民大国，在非洲拥有23块殖民地，只管厥后多数殖民地都纷纷离开法国独立，但是法国文化早就在本地根深蒂固。而魁北克众所周知有着北美小巴黎的美誉，以是天然也黑白洲法语国家政要家属的心头所好，久而久之竟成为了贪腐洗钱重灾区，让人触目惊心。
除了湖滨区豪华公寓外，萨阿迪在多市内10 Navy Wharf Ct还拥有一处豪华公寓，乃至一度被卡扎菲假想为遁迹地。
刚果曾经是西非经济大国，完全得益于石油的发现，但随着内战发作，该国经济遭遇重创，至今仍在迟钝规复中。不外这丝绝不影响刚果总统萨苏（Denis Sassou-Nguesso）家属的敛财大业，萨苏的养子威廉(William Nguesso)陵犯了该国代价数百万美元的公共财务基金，一度想通过投资移民定居魁北克，乃至提前就物色好了豪宅，但是他的移民申请终极被加拿大移民部拒绝，到厥后不了了之。有专家指出萨苏养子的思绪就是使用投资移民洗白本身在国内的非法资产，这在投资移民项目取消之前是相称广泛的一种伎俩。
加蓬在法国殖民期间被称作黄金海岸，以盛产黄金而著名，而且加蓬在西非国家中处于经济领头羊的职位，前总统邦戈（Omar Bongo）执政长达四十二年，权势遍布天下。在这此中，加蓬宪法法院院长姆博朗索(Marie-Madeleine Mborantsuo)曾经是邦戈的前朋友，而她厥后的丈夫则是加蓬执政党民主党参议员，涉嫌调用大笔国家电信羁系机构的公款，并为在魁北克投资房产做预备。由于数额过大，而且是通过法国银行经手，很快就得到了法国当局的高度关注，并开始动手观察此事，而在对房市陋规的监控过程中，加拿大显着必要增强。
加蓬宪法法院院长姆博朗索丈夫涉嫌调用大笔公款为在魁北克投资做预备，终极被法国政府观察。
阿尔及利亚是北非大国，而该国前交际部长贝德贾维(Mohammed Bedjaoui)的侄子菲尔德(Farid Bedjaoui)及瑞德(Reda Bedjaoui)在魁北克房市高调洗钱，涉案金额凌驾1,700万加元，现已被皇家骑警通缉。此中瑞德堪称白手套白狼的典范，起首通过低价投资入股的情势成为蒙特利尔豪华公寓项目Acadia Apartments Inc.的股东，随即使用优惠代价购买了此中一套公寓，但不到几个月就立刻抛售，从中赚取350万加元，而且乐成洗白从阿尔及利亚带来的非法资金，让警方都瞠目结舌。
阿尔及利亚前交际部长贝德贾维侄子瑞德在魁北克房市高调洗钱，现已被皇家骑警通缉。
瑞德堪称白手套白狼典范，在蒙特利尔豪华公寓项目Acadia Apartments 赚取350万加元。
同属北非国家，乍得国内政局不停动荡不安，而且是环球最不发达国家之一，但总统代比(Idriss Déby)家属的财产却有增无减，还特殊钟爱于投资蒙特利尔的高端地产项目。仅从2012年到2016年，短短4年时间，代比家属在蒙特利尔Île-des-Sœurs和Griffintown社区投资的房产总额就凌驾860万加元。为了生意业务和洗钱方便，代比家属以谋划国有石油公司的名义作为掩护，从而避开加拿大当局的羁系，终极使用地产生意业务将国内现金洗白。
乍得国内政局不停动荡不安，但总统代比家属特殊钟爱投资蒙特利尔高端地产项目。
对此有舆论指出，魁北克对于某些非洲法语国家政要家属来说，俨然成为了自家的后花圃，在洗钱范畴已经到达轻车熟驾的水平，但严峻的是，加拿大当局缺乏有用的羁系，从而让加国背上洗钱天国的恶名，怎样洗去着实是不小的磨练。
从2012年到2016年，代比家属在蒙特利尔 Île-des-Sœurs和Griffintown社区投资房产总额凌驾860万加元。
加大羁系力度任重道远
严酷来讲，不但仅黑白洲政要家属使用加拿大房市举行洗钱，不少外国买家也看准了加拿大的羁系毛病使劲钻空子，这才是题目根源地点。早在客岁8月， 当地主流媒体The Province对卑诗省地产行业洗钱题目做出的观察陈诉称，加国反洗钱机构Fintrac以为，加拿大房市比全部其他行业碰到的洗钱风险都要高，只管银行、赌场及汇款服务等行业都必要向Fintrac陈诉凌驾1万加元的生意业务及可疑生意业务，以打击非法洗钱举动，但唯独对地产行业没这个要求。
别的2014年，Fintrac约请管帐师行Grant Thornton所做的观察发现，加国地财产涉及大量现金生意业务及不服从规则举动，洗钱风险惊人，尤其是用外洋资金或由外洋人士购买加拿大房地产的举动被视为明显伤害因素。
不外当局观察难度也有不小，同样是The Province报道，卑诗省当局从2012年1月至2015年5月只收到温哥华地产公司2宗大额现金生意业务陈诉及5个可疑生意业务陈诉。但是，同期本地金融机构却陈诉了128万次大宗现金生意业务和8,246宗可疑生意业务，两者完全不成正比。
而国际非当局构造透明国际（Transparency International，TI）公布的一份最新陈诉更是表现，加拿大的法律毛病正在答应所谓社会精英们以正当名字举行房地产洗钱举动，那么对于那些非洲政要家属来说，完全就是小菜一碟，连空子都玩得团团转，更况且正当入市呢。
国际非当局构造透明国际主席José Ugaz以为，加拿大必须缩小毛病，让腐败的政治家、公务员以及企业高管通过加国地产隐匿的财产袒露出来。
在这份最新陈诉中，TI特殊指出位于境外的空壳公司对于加拿大房地产市场康健构成了非常大的威胁，由于得益于联邦当局的法律规定，这些公司可以正当在境内购入房地产而不消给当局披露业主信息。这就意味着大量资金可以立刻正当化，乃至可以增长其代价。对于那些担心离岸账户冻结的人来说，房地产投资被视为洗钱的绝佳方式，这也表明在加拿大通过房地产洗钱的方式，已经越来越受到接待。
加国反洗钱机构Fintrac以为，加拿大房市洗钱风险最高。
由于加拿大被以为是全天下最轻易洗钱的国家之一，TI已经发起加拿大当局实时出台新的法例，规定全部从事房地产中介的机构和个人必须向当局公布买家书息；同时涉及到房地产生意业务的专业人士，好比状师和地产中介必须在反洗钱机构学习后，才可以到场房地产生意业务。TI主席José Ugaz以为，加拿大当局必须缩小当局毛病，让腐败的政治家、公务员以及企业高管通过加国地产隐匿的财产袒露出来，如许雷同非洲政要家属加国房市洗钱的丑闻才会成为汗青，整个地产行业翻开新的一页。
作者：高度见闻
编辑：啾啾
出品：高度见闻
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