5月26日，卑诗证监会 (B.C. Securities Commission，BCSC) 宣布，5名卑诗省居民涉嫌参与庞氏骗局而被处罚，这5人中有3人为华裔。



根据卑诗证监会文件显示，Monita Hung Mui Chan、Sabrina Ling Huei Wei、James Bernard Law、Justin Colin Villarin和Marie Joy Vincent涉嫌协助居住在美国佛罗里达州的巴西公民Daniel Rojo Fernandes Filho对加拿大卑诗省的居民进行欺诈。

庞氏骗局高达1500万

据雅虎财经报道，Filho曾于2014年和2015年精心策划过骗局出售位于美国马萨诸塞州的DFRF Enterprises LLC和佛罗里达州的DFRF Enterprises LLC的会员股份。

Filho向投资者许诺将从金矿开采业务中获得极高的无风险回报，实际上，这些机构实际上没有任何黄金储备，它们的唯一资金来源是投资者。对于那些不熟悉该计划的人，DFRF Enterprises承诺每月至少获得15％的投资回报率，以此非法募集高达1,500万美元（折合人民币1.7亿）的投资。

美国联邦法院于2019年裁定Filho和其他几人犯有证券欺诈罪。Filho被判罚1130万美元，另外一个当事人Valdes被判罚120万美元。法院还下令DFRF一并共同支付1780多万美金的罚款和利息，并对每个涉案人和公司处以77.5万美金的民事罚款。



这次，被指控的5人与Filho同时出现在诈骗宣传视频中，内容主要为大温哥华地区的投资者组织、主持私人和公开会议，并发表演讲；向投资者分发申请表和付款说明；接受投资者的申请和付款，以及招商活动等。

这5人向137个卑诗省投资者出售了价值115.2万美元和2,000加元的会员股份。投资者损失了所有金钱，并且没有得到任何承诺回报。其中Sabrina Ling Huei Wei还涉及另一起欺诈行为，她将价值9万美元的投资者资金转入她私人控制的帐户。

卑诗证监会的指控还没有得到完全证实，但据悉证监会将于2020年7月举行听证会。美国、香港，以及阿尔伯塔省证券监管机构将同时参与调查并进行协助。



巴菲特公司遭遇庞氏骗局损失惨重

此前2020年1月14日，美国就曾发生高达10亿的庞氏骗局。位于旧金山DC的一家太阳能公司的高管承认参与庞氏骗局，共谋欺诈投资人高达10亿美元。而且，华伦·巴菲特（Warren Buffett）的Berkshire Hathaway公司也投资了该项目，损失3.4亿美元。

43岁的Ryan Guidry是DC太阳能公司（DC Solar）的执行副总裁，他涉嫌欺诈和洗钱，最高可能获刑15年。DC太阳能公司总部位于旧金山东北部的Benicia市。公司宣称制造装在拖车上的太阳能发电机，可作为手机公司的紧急电源，或为体育比赛供电。



然而美国检方表示，由于发电机从未产生足够的收入，DC公司是用后来投资人的钱向之前的投资人支付利润，典型的庞氏骗局。

检方说，DC太阳能公司从2011-2018年参与了25亿美元的投资交易，花费了投资人10亿美元。吉德理是该庞氏骗局的第四位认罪者，其他三人（包括一名总承包商和一名会计）已在2019年认罪。

就算精明如股神的巴菲特都有马失前蹄的时候，更不用说普通人。世上没有免费的午餐，遇到如此高回报的投资时，大家都应该谨慎小心对待！

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作者：亚瑟

来源：温哥华必读
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