加拿大华商龚晓华与新西兰警方和解 逾6000万资产被没收

龚晓华

加拿大华裔富商龚晓华（Xiaohua Gong, 音译）涉嫌诈骗洗钱案，有最新进展。据新西兰国家广播电台(RNZ)报道，高等法院已批准新西兰警方与龚之间所达成的和解，将没收其7000多万新西兰币（折合约6057万加元）资产，其中大部分是现金。

这是根据《2009年刑事诉讼（追回）法》中，新西兰有史以来最大的没收案。

在声明中，警方表示，在对2009年至2016年间，存入新西兰银行账户的可疑资金进行调查後，警方於2017年3月首次冻结该笔资产。

警方说，这些资金被确定为来自中国和加拿大的金字塔式传销案的利润。

探员汉密尔顿(Hamilton)说，龚晓华常驻加拿大，这笔钱被转移到新西兰以隐瞒其来源。



新西兰警方与龚之间达成和解。

汉密尔顿表示，这项和解是一个了不起的结果，我们感谢中国和加拿大当局的协助，使这件事圆满结束。

2009年《刑事收益（追回）法》允许警方冻结和没收从犯罪收益中获得或衍生的资产。

警方表示，此案中被没收的财产包括超过 6800 万加元的现金，和东玉木高地(East Tamaki Heights)的一处房产。

汉密尔顿说，这是新西兰有史以来最大的没收犯罪所得，这反映了新西兰警方，在调查最严重且複杂多管辖区域洗钱活动时的专业水平。

他表示，新西兰永远不会成为犯罪所得的避风港。这一结果向世界各地的犯罪分子传达了一个简单的信息，把髒钱送到新西兰，即等於失去它。

警方鼓励举报可疑的金融活动，包括有关那些获得财产。或过著与其经济能力不一致的生活方式的信息。



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