加拿大母女4人合伙做局钻漏洞骗税360万

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Nova Scotia 省布雷顿角有母女4人开了10 家公司，但是她们开公司的目的不是为了好好经营而是为了骗取GST和HST退税，总额高达360万加元，法官Robin Gogan在周四的判决中裁定被告有罪。





图源：saltwire

据CBC报道，现年76岁的Lydia Saker和她的3个女儿Nadia Saker、Angela MacDonald、Georgette Young先后经营了10家公司，声称在烹饪书、沙拉酱、冷冻晚餐和儿童服装等产品上的销售额为5600万元。加拿大税务局（CRA）调查后指责她们夸大销售和运营费用，以获得更高的GST和HST退税。





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加拿大税务局表示，这些与GST和HST退税相关的360万加元税务欺诈计划发生在2011年1月至 2015年7月期间。

这些人虚构的经营规模令人叹为观止，当CRA开始审查时，被告通过提供虚假发票和修改索赔来加倍欺诈，试图掩盖其大规模的欺诈行为。





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根据法庭记录，母女4人获得了总计276,000元的税务退款，另加81,399元抵免款项，这意味着她们从税局获得了357,359元，在CRA审计员产生怀疑后还有300万退税被拒绝。



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在法庭辩论中，这些人告诉法官她们是“做纸杯蛋糕的家庭主妇，不是黑帮或欺诈者”，她们声称CRA官员故意找茬并以这个家庭为目标。

Gogan说，她们绝对没有烤什么纸杯蛋糕，她们烤的是无与伦比的欺骗。这些女性的行为暴露了加拿大税收制度中的一些漏洞。



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在本案中检察官Mark Donohue说，法官的这一决定将对那些想要实施税务犯罪的人起到威慑作用。对那些可能正在考虑采取类似行动的人产生影响，那些不是你的钱，是纳税人的钱，本质上，你不能通过欺诈来帮助你的生活。

根据Mark Donohue的说法，检方可能会为寻求判母女4人的入狱时间，目前还不清楚会是什么样的惩罚。

预计所有四名女性将于5月24日返回法庭接受判刑。

相关链接：

https://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/trial-underway-women-accused-in-3-6-million-fraud-case-1.6078542