之前，一桩牵涉华人的洗钱大案震动舆论：一家本来设于BC省列治文市（Richmond）由华裔谋划投的资公司被指两年内洗陋规高达5亿元。谁知，风声大雨点小， 检控官忽然公布：不追究了。
媒体曝光缘故原由：由于控方在提交证据时错误地将警方卧底线人的因素泄漏给辩方状师，大概危害卧底线人的性命，检控官末了无奈撤控。
加拿大媒体Postmedia之前花6个月时间网络的信息，勾画出一个华人主导的涉嫌洗钱网络及其运作方式。
2015年7月，由管帐师事件所MNP做的观察发现，位于大温哥华地域列治文的River Rock赌场，在1个月内担当了约莫1,350万元的现金，都是20元的钞票。
固然其时BC省当局搁置了这份陈诉，但执法机构没有闲着。
2015年10月15日，加拿大皇家骑警突击查抄了位于列治文的银通国际投资公司（Silver International Investment）。这是一个高档的汇款服务买卖，内里随处都是防弹玻璃。
一名皇家骑警警官持枪进入银通的办公室后，一名女子立刻走到她的办公桌前，急着拨打电话，她同时藏着3台手机。终极，这名女子开门让警官及其他官员进入了银通的内室。
皇家骑警督察沃德（Bruce Ward）先容该案时称，银通细致地记载了他们的生意业务，从他们的安全体系视频中，皇家骑警信赖能找到证据，证实有些洗钱直接与贩毒相干。
先前省府发放，猜疑有人在赌场洗陋规的视频截图。（资料图片）
这次皇家骑警举措包罗10个突击查抄，效果，发现了巨大的洗钱和地下银号网络，这些网络将大陆、澳门和BC省的赌场连在一起。
警方将该举措称为：电子海盗（E-Pirate），举措中搜获了132台电脑和手机、30TB的电子数据。
警方在E-Pirate举措中发现了40个与亚洲团伙谋划可卡因、海洛因和甲基苯丙胺有关联的构造。
先前省府发放，猜疑有人在赌场洗陋规的视频截图。（资料图片）
那些黑帮成员们把装满现金的手提箱送往银通国际投资公司。在银通国际，他们留下10万现金，几分钟后，就能在中国的一个银行账户上出现9.5万元的存款。少了的5千元是5%的服务费。
另一方面，来自中国的豪赌客在中国指定的银行账户存入10万元加5千元服务费，就可以在温哥华拿到10万现金，去赌场换成筹码后再换成赌场支票，就可以存入加拿大银行，成了他们在加拿大的资金了。
流程如下图：
警方对银通的查抄，缉获了200万现金，多数是20元的钞票。
搜获的分类帐表明，在1年内，银通在BC省的处置惩罚的钱到达2.2亿元，并向外洋汇出了3亿多元。
2名被证明进入银通办公室的人，厥后被皇家骑警截住，在他们的车上找到2个行李箱的现金，合计100万元，是涉嫌贩毒的赃款。
有警官称，这案件的影响力巨大，大概会“改变BC省的洗钱近况！”
位于大温地域列治文的汇款服务公司–银通国际投资公司(Silver International Investment)在警方观察后，因涉嫌洗钱被刑事告状。被告状的还包罗公司负责人秦才轩(Caixuan Qin，音译)、朱建军(Jian Jun Zhu，音译)。
太阳报报导称，据法庭记载，秦才轩生于1984年，朱建军生于1975年，他们面临5项控告，包罗为犯罪所得洗钱、持有犯罪所得的产业、未能确人1名客户的身份。银通国际投资公司也面临同样的5项控告。按公司记载，秦才轩是银通国际的董事。
银通国际投资公司地点地
然而，据Global News报道，联邦检控部分2018年11月决定，搁置对银通国际投资公司和秦才轩、朱建军的检控。缘故原由是联邦检控官遵照尺度证供发放步伐时，错误泄漏了一名卧底警方线人的因素给了辩方状师。
不肯透露身份的消息人士指出，审判日期越来越近，而检控官必要向辩方分享手上证据，而证据分量非常巨大，末了犯下云云严峻的错误。更为要紧的是，假如案件审判继承，帮忙警方顶证的卧底线人大概要丧命。
遵照加拿大的法律步伐指引，检控官与皇家骑警决定掩护线人的性命要比继承检控Silver及其谋划者更为紧张！
以是撤控，银通国际投资公司和秦才轩、朱建军脱罪。
皇家骑警既没有认可也没有否认有关线人身份曝光的发现。他们发出的声明只是说，有关检控被搁置的相干事件都很敏感，不能进一步分享底细。
不外，BC最高法院日前裁定，延伸一项暂时生存令，继承冻结曾经被指帮忙洗陋规的一间华人公司及两个负责人的资产。
BC民事充公服务处正夺取充公，银通外洋公司华裔负责人秦才轩(Caixuan Qin，音译)、朱建军(Jian Jun Zhu，音译)的部门资产，包罗一幢在温哥华市值230万元的住宅物业、210万元现金、来自河石赌场(River Rock)的1.78万元筹码、一批手饰，以及约1万元礼品券。
他们的辩方状师内桑森（Matthew Nathanson）夸大，他的当事人全部控罪已经被撤回，政府没有任何理据充公他们的资产。
状师内桑森
同时，他再次夸大，2016年10月份，警方前去他的当事人住所及银通公司举行查抄，已经侵占了他们的宪法权利。
这个案子是加拿大有史以来最大一宗洗钱案，但末了却以撤控收场。
银通国际投资公司天天的涉进账高达150万元，并将资金分散存入约600个中国银行户口。又利用温哥华毒贩得来的现金以及赌场高利贷的款项，资助华裔豪客在BC赌场举行大金额的博弈。根据开端观察，他们在两年期间，共洗白了5亿元的款项！
国际反洗钱构造 “金融举措专责组” (Financial Action Task Force)的陈诉声称，BC省已经成为国际毒品私运以及环球款项转移的中央，服务华人三合会丶墨西哥的贩毒团体以及中东裔的有构造犯罪构造。
本来，皇家骑警预备依附E-Pirate一案改变这一令人扫兴的近况，如今看来，另有很长的路要走。
废了这么大的功夫，云云“证据确凿”、“人赃并获”，末了却功亏一篑，真是不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友啊……
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